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            前三季度上海警方查凍詐騙資金1.95億元 市反詐中心封堵嫌疑電話號碼600余個

            發布日期:2018-10-23 09:43:25   來源: 中國上海

              今年1月至9月,上海警方破獲電信網絡詐騙案件同比上升24.43%,抓獲犯罪嫌疑人數同比上升193.4%,查凍涉案資金1.95億元。市反詐中心不斷加強防范勸阻工作,今年來日均預警發現潛在被害人1500余人次,日均發送勸阻短信900余人次,日均撥打勸阻電話430余人次,日均成功見面勸阻75人次,把大量案件遏制在初始階段。

              偵破“8.2”特大電信詐騙案

              日前,黃浦公安分局與海南、廣東、廣西、云南、四川、江蘇、浙江警方通力配合,成功偵破“8.2”特大電信詐騙案,抓獲王某等29名犯罪嫌疑人,對該案件進行“全鏈條”打擊。目前,已查證涉案金額200余萬元。

              今年6月3日,交通銀行信用卡中心到黃浦公安分局報案稱,該行大量信用卡客戶被嫌疑人用虛假短信詐騙的手法騙取“動態驗證碼”,開通銀聯“云閃付”功能,利用小額免密支付實施盜刷。在2017年10月至2018年7月期間,涉及全國各地交通銀行信用卡客戶300余人。經調查,2017年以來,犯罪分子通過互聯網購買大量銀行信用卡客戶信息,隨后向被害人群發送內容為“尊敬的xx客戶!您的銀行信用卡因還款逾期已被凍結,并列入征信系統黑名單,請聯系客服0086+11位手機號”的短信,讓被害人誤以為是銀行發送的,從而回撥短信中的手機號。電話接通后,犯罪分子冒充銀行客服人員報出被害人身份證號等隱私信息,騙取信任。隨后,以幫助客戶解凍賬戶為由,騙取被害人銀行卡號,以及銀行向被害人手機發送的登錄交行“買單吧”APP短信驗證碼。利用卡號和驗證碼,犯罪分子在詐騙窩點同時使用手機登錄銀行APP,幫被害人開通銀行卡小額免密支付功能,再在第三方支付公司的POS機上實施小額免密消費,經多次轉賬后提現。

              “此案犯罪成員分布于海南、廣西、廣東、云南、四川、浙江六省多地。”據上海警方介紹,該案犯罪團伙內部分工明確,形成全鏈條式犯罪模式,“上游人員為團伙非法提供公民信息,主要團伙成員冒充客服發送短信、打電話實施具體詐騙行為,下游還有專門轉賬、取錢的馬仔。”9月18日凌晨,上海警方兵分六路統一收網,當場查獲各類POS機30余臺、銀行卡120余張、電腦10余臺、手機49部。目前,王某、莫某、陳某等29人因涉嫌詐騙罪已被警方刑事拘留,案件正在進一步審理。

              滬茂建立反詐聯動防控機制

              近日市公安局新聞通氣會透露,市反詐中心與廣東茂名市反詐中心于9月4日建立《滬茂反詐聯動防控機制》,迄今協同封堵涉滬詐騙嫌疑電話號碼600余個,本市此類案件發案數明顯下降。接下來,市反詐中心還將逐步梳理各類電信詐騙犯罪案源地,與當地警方加強合作,對犯罪團伙的窩點、參與人員等信息進行溯源,進一步加強對電信詐騙犯罪的打擊。

              今年以來,網絡購物類詐騙仍發案較高。據介紹,此類案件的作案手法主要有兩種:一是犯罪嫌疑人冒充“小紅書”“拼多多”等購物平臺客服人員,對用戶謊稱所購商品存在質量問題可獲退賠款,誘騙用戶掃描“二維碼”進入嫌疑人事先制作好的虛假退賠款頁面,將錢款轉入嫌疑賬戶內;另一種是犯罪嫌疑人在購物平臺上謊稱可代購商品,騙取代購款后即刻將用戶拉黑。

              上海警方提醒廣大市民,在使用各類購物APP時,客服人員不會向用戶提出提供個人銀行卡信息及轉賬的要求,切記勿將錢款轉入陌生人銀行賬戶及第三方支付公司賬戶。

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